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安记食品独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

2018-01-18 15:41:51         安记食品(603696)
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   独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    根据《安记食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
和《安记食品股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定,我们作
为安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司
第三届董事会第一次会议拟聘任公司高级管理人员相关事项进行了
认真核查和审议,现基于独立、客观判断的原则,发表意见如下:
    1、经审阅本次董事会拟聘任的公司高级管理人员林肖芳、林润
泽、陈永安、周倩的履历等相关资料,我们认为上述人员的任职经历、
专业能力和职业素养等能够胜任公司相应岗位的职责要求,不存在
《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况,
且不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    2、上述人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力,其聘任
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    3、我们同意董事会聘任林肖芳为公司总经理,聘任林润泽为公
司副总经理,聘任陈永安为公司财务总监,聘任周倩为公司董事会秘
书。
第三届董事会独立董事签名如下:
    郭毓俊                    宋西顺                 周芬
                                               2018 年 1 月 5 日
企业信息Company

安记食品
603696
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